法兰泰克(603966) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会董事，并于同日召开第五届董事会第一次 会议选举产生公司第五届董事会审计委员会成员，由任凌玉女士（会计专业人士， 召集人）、蒋毅刚先生、袁鸿昌先生组成。此前，公司第四届董事会审计委员会 由杨克泉先生、戎一昊先生及陶峰华先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开了 4 次会议，各委员均亲自出席会议。各委 员按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 认真履行职责。与会委员认真阅读会议材料，充分了解详细情况，对会议议案展 开详细的讨论与分析，最终形成审计委员会会议决议，共审议通过了 11 项议案。 详情如下： 1、2024 年 3 月 26 日，第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了 《审计机构关于公司 2023 年度主要审计事项及公司治理事项的报告》； 法兰泰克重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）董事 会审计委员会 ...