隆达股份(688231) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈建忠先生、 刘林先生及非独立董事王栋先生。主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独 立董事陈建忠先生担任，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： （三）对公司内部审计工作指导情况 （一）2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议。 审议通过了《关于变更财务总监的议案》共 1 项议案。 （二）2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议。 审议通过了《关于<2023 ...