盛航股份(001205) - 南京盛航海运股份有限公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董事 第十七次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十六次会议审议 的相关议案发表审核意见如下： 一、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟 定 2024 年度利润分配预案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情 况和全体股东利益。 因此，我们一致同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的审核意见 经审核，我们一致认为： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备 ...