羚锐制药(600285) - 羚锐制药2024年度独立董事述职报告（李慧）

2024 年度独立董事述职报告 (李慧) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024_年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 李慧,女,汉族,1967年7月生,博士。现任中国中医科学院首席研究员、 河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 河南羚锐制药股份有限公司 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性,并在履 职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 2024年度出席会议情况 ...