兆易创新(603986) - 兆易创新董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

兆易创新科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事周海 涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东、张克东（2024年12月16日换届离任）、梁上 上（2024年12月16日换届离任）分别对各自在公司任职期间的独立性情况进行自 查，并出具自查报告。公司董事会结合七位独立董事自查情况，对独立董事的 任职经历、兼职、主要社会关系等相关信息进行核查评估，出具如下专项意见： (一) 公司独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司附属企 业任职；独立董事的配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属企业 任职； (二) 公司独立董事及其配偶、父母、子女，未直接或者间接持有公司已发行 股份1%以上，不是公司前十名股东； (三) 公司独立董事及其配偶、父母、子女，未在直接或间接持有公司已发行 股份5%以上的股东单位任职，未在公司前五名股东单位任职； (四) 公司独立董事及其配偶、父母、子女 ...