博实股份(002698) - 董事会决议公告

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...