万集科技(300552) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年第一 季度报告》。 2．会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激 ...