中国汽研(601965) - 临2025-015 中国汽研第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-015 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林 董事长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会 议形成决议如下： 一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度董事会 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度总经理 工作报告》的议案。 三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度报告》 及其摘要的议案，该议案 ...