兆易创新(603986) - 兆易创新第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-007 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案 2024 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、 股东会各项决议，推进公司 2024 年度各项经营管理工作。公司 2024 年度经营情况 请详见《兆易创新 2024 年 ...