张江高科(600895) - 第九届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2025-011 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体董事审议， 会议审议通过了以下议案: 一、 2025 年度第一季度报告 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 关于制定《内部审计制度》的议案 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...