信达地产(600657) - 信达地产第十三届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-024 号 第十三届董事会第十五次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十五次（临时）会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯形式召开。会议通知 及相关议案材料已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件方式送达各 位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公 司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-024 号 具体请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选 董事的公告》（临 2025-025 号）。 此议案须提交公司股东大会审议。 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意提交董 事会审议。 ...