京能电力(600578) - 京能电力：第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-14 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"京 能电力"或"公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、 监事送达了第八届董事会第八次会议通知。 2025 年 4 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第八次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理 李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、柳成亮先生，独立董事 赵洁女士、刘洪跃先生出席了现场会议，独立董事王志强先生通过视 频方式出席会议。董事李鹏先生通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生、职工代表监事厚伯茏先生、部分公 司高级管理人员及总法律顾问列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 一、经审议，通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会同意《20 ...