集智股份(300553) - 五届董事会十次会议决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2025 年 4 月 21 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，合法、有效。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为：公司《2025年第一季度 报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 ...