兆易创新(603986) - 兆易创新董事会审计委员会2024年度履职情况报告

兆易创新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相 关职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况总结如下： 一、公司董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名及以上为独立董事，并由独 立董事中的会计专业人士担任主任委员。公司第四届董事会审计委员会成员为： 独立董事张克东先生、独立董事梁上上先生、独立董事郑晓东先生，其中张克东 先生为主任委员。2024年12月16日，经公司2024年第五次临时股东会审议通过， 公司完成董事会换届，经公司于同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过， 选举周海涛先生、郑晓东先生、杨小雯女士三位独立董事组成公司第五届董事会 审计委员会，其中周海涛先生任主任委员。 公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审 计委 ...