博隆技术:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-042 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料 于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲 珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出 席会议董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044） ...