桐昆股份(601233) - 桐昆股份董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告

桐昆集团股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士、王秀华女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士、 王秀华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...