隧道股份(600820) - 上海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会2024 年度履职情况报告

上海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 公司《董事会审计委员会工作细则》等规定,上海隧道工程股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会 2024年度的履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日,公司第十届董事会审计委员会由独立 董事张纯女士、独立董事王啸波先生、董事叶颖先生组成,其中张纯 女士为上海财经大学会计学专业教授，担任审计委员会主任委员。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了8次会议,具体如下: 2024年4月8日,召开公司第十届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过《公司2023年度内控自评工作汇报》、《2023年度内控审计 汇报》、《2023年度审计汇报》共三项议案。 2024年4月18日,召开公司第十届董事会审计委员会第十五次会 议,审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》、《公 司2023年度对 ...