博实股份(002698) - 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》， 其中关联董事邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、陈博先生回避表决，会议还 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议《关于公 司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《哈 尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际经营情况，公 司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一 ...