英诺特(688253) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京英诺特生物技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以 及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、独立董事 胡天龙组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有专业资格的独立董事孙 健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定。 2024 年 6 月，董关木先生因个人原因提出辞职，经第二届董事会第五次会 议及 2024 年第一次临时股东大会审议，补选谢幼华先生为公司第二届董事会独 立董事。谢幼华先生自 2024 年 8 月 20 日起担任公司第二届董事会独立董事、审 计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 ...