英方软件(688435) - 关于独立董事辞职及补选公司第四届独立董事的公告

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-023 上海英方软件股份有限公司 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会相关职务。 公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡 钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参 加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 《候选独立董事简历》详见附件。 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...