中煤能源(601898) - 中国中煤能源股份有限公司关于修订公司章程并取消监事会的公告

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2025-017 中国中煤能源股份有限公司 关于修订公司章程并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法 律法规和规范性文件，2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会 2025 年第二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意对《中 国中煤能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）进行修订，同意公司取 消监事会，由审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会职权，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同意将该议案中对《公司章程》 第七十四条、第一百一十四条、第一百三十一条至第一百三十八条的修订提交公 司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第 ...