老白干酒(600559) - 河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 和《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 的相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现 将2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年，公司第八届董事会审计委员会由独立董事张双才先生、 独立董事兰霞女士、独立董事宋学宝先生 3 人组成，其中主任委员由 具备会计和财务管理相关专业经验的张双才先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情 况如下： 1、2024 年 1 月 5 日召开会议，听取了总经理、财务总监关于 2023 年公司整体经营情况的报告，认真审阅了公司 2023 年未经审计 的财务会计报表及相关资料后，提请公司财务中心认真学习上交所 《关于做好上市公司 2023 年年度报告工作的通知》等有关规定，严 格执行企业会 ...