华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告

华丽家族股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 （三）2024 年 3 月 29 日，第七届董事会审计委员会召开了 2024 年第三次 会议，会议主要审议了以下事项：1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；3、《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》；4、《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；5、《关于 2023 年度内部控制报告的议案》。 2024 年，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董 事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计职责，切 实发挥审计委员会作用，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事袁树民、独立董事辛茂荀、董 事娄欣/独立董事王宝英 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事担任 主任委员。报告期内，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善 ...