奥锐特:奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-068 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《奥锐特药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2024-069）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《奥锐特药业股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案公告》（公告编 号：2024-070）。 ...