乐心医疗(300562) - 独立董事工作制度（2025年04月）

独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名具有会计 专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士 ...