天坛生物(600161) - 天坛生物独立董事制度

北京天坛生物制品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 更好的维护中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关内容，特制定本独立 董事制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东或实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，对公司全体股东负责。 独立董事由股东会选举或更换。并至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有 高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （五） 具有良好的个人品德，不 ...