上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告-梁永明

上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 加公司召开的董事会、股东会和专门委员会会议，会前认真研究会议 议案及相关资料，深入分析和调研决策事项，会上认真审议各项议题， 积极参与讨论并提出合理建议。运用专业知识和经验进行客观分析和 审慎判断，以严谨态度对所议事项发表意见及进行表决。 (一)出席董事会、股东会情况 2024 年公司共召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次。2024 年公司共召开 3 次股东会，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的议案均认 真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出 合理化建议。 (二)任职董事会专门委员会的履职情况 2024 年度，共召开董事会审计委员会 8 次、提名委员会 1 次、 ...