八一钢铁(600581) - 八一钢铁第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-027 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议听取了《八一钢铁 2024 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董 事 2024 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 3 项报告，并通过以下决议： （一）同意《八一钢铁 2024 年度董事会工作报告》 该报告对公司 2024 年度董事会工作进行了分析总结，同时对 2025 年度董事 会重点工作 ...