奕瑞科技(688301) - 奕瑞科技第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 现场及通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长 Tieer Gu 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。会议的召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》等相关法律法规的规定。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据 《公司法》《公司章程》等规定，本 ...