敏芯股份(688286) - 苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-034 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财 ...