中交设计(600720) - 中交设计第十届董事会第十四次会议决议公告

2025 年 4 月 18 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十四次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 25 日以电子通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。会议应到董事 9 名，实际参加并表决的董事 9 名。本次会议的召 集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.同意公司《2025 年第一季度报告》主要内容，具体内容详见同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。 2.本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过后同意提交董 事会审议。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-017 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开 ...