天坛生物(600161) - 天坛生物第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-014 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 18 日以电子方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于增补董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会事前认可。 同意补选张洁明先生、汪祺先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届 董事会换届。（简历附后） 同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2025 年第一季度报告》 其中：2025 年第一季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有 ...