宇通客车(600066) - 第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2025-032 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日以邮件等方式发出通知， 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2025 年第 一季度报告》。 具体详见公司于同日披露的《2025 年第一季度报告》。 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订 公司部分制度的议案》。 本次制度修订的主要内容为删除"监事""监事会"相关描 述，部分描述由"审计委员会"代替；将"股东大会"改为"股 东会"；同时为匹配公司治理需要，部分制度进行了微调。 修订制度共计19项，分别为《董事会审计委员会实施细则》 《董事会薪酬与考核委员会实施细 ...