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巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码:603477 | 证券简称:巨星农牧 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113648 | 债券简称:巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议由公司董事长段利锋先 生召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员及高 级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《公司2025年第一季度报告》 审议通过了《公司2025年第一季度报告》,并进行相关公告。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(http://sse. ...