赛特新材(688398) - 赛特新材：第五届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知和会议文件。所有董事均出 具了《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知期限豁免 函》，同意豁免本次董事会会议提前三日通知的要求。本次会议应到董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建赛特新材股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决， ...