奥锐特(605116) - 奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-022 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事 长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《奥锐特药业股份有限公司 ...