华丽家族(600503) - 华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议于2025 年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2024 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会审议。 （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权） ...