天富能源(600509) - 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 016 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，4 月 25 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案； 同意公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。详见同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 同 ...