圣晖集成(603163) - 圣晖集成第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-025 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣 晖集成 2025 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及议事规则、治理制度的 议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实际出 席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员 ...