香农芯创(300475) - 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-034 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。第五届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审议，董事会同意，若公司 2024 年度利润分配方案获公司 2024 年年度股 东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完 ...