中粮科工(301058) - 董事会决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-025 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，4 名董事以通讯表决 方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和林云鉴先生。会议由董事 长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》真实反映了公司本报告 ...