中粮科工(301058) - 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，其中，独立董事林云鉴先生以 通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举陈良先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交 公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案形成会议决议如下： 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 经核查，公司及其子公司拟在 2025 年与中粮集团有限公司及其子公司，以 及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日 常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上 述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和 全体股东的利益 ...