恺英网络(002517) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

恺英网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。应参会独立 董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等有关规定。独立董事朱亚元先生为召集人，在充分 沟通基础上，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》 经核查，我们认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券 业务资格，在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计 意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此， 我们同意 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈、蒋红珍 恺英网络股份有限公司 2025 年 ...