吉大正元(003029) - 第九届董事会第十六次会议决议公告

第九届董事会第十六次会议决议公告 长春吉大正元信息技术股份有限公司 证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的全体董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，公司监事和所有高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长于逢良先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的 各项职责 ...