利君股份(002651) - 董事会决议公告

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-03 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事长何 亚民先生、董事林麟先生，独立董事胡宁先生、刘丽娜女士）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员董事会秘书胡益俊。 同意 2024 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯 网披露的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2024 年 ...