佛燃能源(002911) - 董事会决议公告

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-040 本次新增的日常关联交易额度是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商 业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不 存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成 影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交 易行为而对关联方形成任何依赖。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》 ...