江苏国泰(002091) - 董事会决议公告

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2025-17 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八 次会议，于2025年4月14日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于2025年4月24 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公 司董事长张子燕先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席了会议，本次会议 的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度总裁工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过《2024年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。本 议案需提交公司2024年度股东 ...