银邦股份(300337) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

| | | 债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所审 议事项的相关信息。本次会议由公司董事长沈健生先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"银邦转债"转股价格的议案》。综合考虑公 司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内 在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正"银邦转债"转股价格，同时自 本次董事会审议通过次一交易日起未来 6 个月（2025 年 4 月 28 日至 ...