沪光股份(605333) - 第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-031 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第 三届监事会第十二次会议已于 2025 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公 司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （三） 审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...