汤臣倍健(300146) - 第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-024 汤臣倍健股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年4月25日11:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。 本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由公司监事会主席吴卓艺 女士召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律法规、中国证监会和 ...